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广西柳州医药股份有限公司_
日期:2019-07-17 10:04    编辑:admin    来源:未知
1□□.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确□□□、完整□□,不存在虚假记载□□、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任□。 1.3公司负责人朱朝阳、主管会计工作负责人苏春燕及会计机构负责人(会计

  1□□.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确□□□、完整□□,不存在虚假记载□□、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任□。

  1.3 公司负责人朱朝阳、主管会计工作负责人苏春燕及会计机构负责人(会计主管人员)苏春燕保证季度报告中财务报表的线 本公司第一季度报告未经审计。

  注□□□:公司经2018年10月16日召开的第三届董事会第十三次会议、2018年11月2日召开的2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购股份预案的议案》等相关议案,在回购期间内,公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份3,085,354股□□□,占公司总股本的比例为1.19%□□□,

  公司回购的股份将依法全部用于实施2019年限制性股票激励计划□□□。上表中上年同期基本每股收益、稀释每股收益已按公司发行在外的总股本扣除2019年1-3月回购股数进行重述□□。

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东□□、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  2□□□.3截止报告期末的优先股股东总数□、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明■

  公告编号:2019-041广西柳州医药股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

  本次股东大会由公司董事会召集□,董事长朱朝阳先生主持□□□,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决□□□,符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  3、  董事会秘书出席会议并做会议记录;公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

  7、议案名称□□:《关于2019年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

  8□□、议案名称:《关于2019年度综合授信额度内广西柳州医药股份有限公司及控股子公司预计担保及授权的议案》

  9□、议案名称□:《关于〈续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为广西柳州医药股份有限公司2019年度审计机构〉的议案》

  11、议案名称:《关于〈广西柳州医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》

  12□□□、议案名称□□:《关于〈广西柳州医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

  13、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

  议案名称□:《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

  议案名称:《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》

  议案名称□□:《关于〈广西柳州医药股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

  议案名称:《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

  1、议案7涉及关联交易,关联股东朱朝阳先生为公司控股股东□,担任公司董事长□□、总经理,对该议案已回避表决,其持有的公司股份不计入该项议案的有效表决权股份总数。

  议案11-议案13涉及关联交易,关联股东唐春雪女士为公司高级管理人员,对前述议案已回避表决,其持有的公司股份不计入前述议案的有效表决权股份总数。

  2、议案7、议案10-议案21为特别议案(包括第15项议案下须逐项表决的子议案),前述议案获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过□□□。

  本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序□,本次股东大会出席人员、召集人的资格,本次股东大会的表决程序□□□、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》□□、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定□□□,本次股东大会作出的决议合法有效□。

  2、 广东华商律师事务所关于广西柳州医药股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书□□。

  广西柳州医药股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏□,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》等规范性文件要求,广西柳州医药股份有限公司(以下简称□□□“公司□□”或□□□“本公司”)针对公司2019年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划□”)采取了充分必要的保密措施□□,并对激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。

  公司于2019年3月27日召开的第三届董事会第十六次会议,审议通过了《广西柳州医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及相关议案,具体内容详见公司于2019年3月28日在《中国证券报》□□、《上海证券报》□、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站()上披露的相关公告(          公告编号:2019-025)。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,公司对内幕信息知情人在《激励计划(草案)》公告前6个月内买卖本公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

  3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)就核查对象在《激励计划(草案)》首次公告前6个月(即2018年9月28日至2019年3月27日)买卖本公司股票的情况进行了查询确认,并由中国结算上海分公司出具了书面的查询证明□。

  根据中国结算上海分公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员□□□、关联企业持股及买卖变动证明》,除下列核查对象外,激励计划其余核查对象在2018年9月28日至2019年3月27日不存在买卖公司股票的情形。前述核查对象买卖公司股票的具体情况如下:

  公司在策划、论证、决策本次激励计划事项过程中□□□,严格按照公司《信息披露管理制度》□□、《内幕信息知情人登记管理制度》及有关内部保密制度□,限定参与策划讨论的人员范围,并采取了相应保密措施。公司及时对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构进行了登记,内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内□□,在公司披露本次激励计划草案公告前□□,未发现存在内幕信息泄露的情形。

  经公司核查并根据前述核查对象出具的声明,其在核查期间买卖公司股票的行为完全系基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作□□□;在买卖公司股票前□□,其并未知悉本次激励计划的相关信息,亦未有任何人员向其泄漏本次激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

  公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定□□□,建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度;公司在本次激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施□□□,限定接触到内幕信息人员的范围,及时对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构进行了登记□□□。经核查,在激励计划首次公告前6个月内□,公司未发现相关内幕信息知情人存在利用与激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为或泄露激励计划有关内幕信息的情形。

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